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太平財險南充中支“反洗錢”培訓簡報

作者：   發(fā)布時間：2017-06-25 20:29:06    瀏覽次數(shù)：

 

 

太平財險南充中支“反洗錢”培訓簡報
                                     供稿人—張玉
5月10-11日，人民銀行南充市中心支行組織召開的2017年金融機構(gòu)反洗錢培訓，培訓內(nèi)容涵蓋了新的大額交易和可疑交易報告管理辦法（人民銀行3號令）、南充洗錢類型分析及全國洗錢案例評析、當前涉恐形勢及檢查機關(guān)在打擊洗錢犯罪中的法律監(jiān)督職能、如何開展客戶身份識別。全市90余家金融機構(gòu)反洗錢分管領(lǐng)導及部門負責人參加了會議。
 
1.png為傳達貫徹人行培訓會議精神，并結(jié)合中支實際情況，我公司分別在5月16日、5月31日，組織開展了兩次重點圍繞學習新的大額和可疑交易報告管理辦法的反洗錢培訓會，公司反洗錢相關(guān)崗位、以及全員分別參加會議。         
通過PPT授課、案例分析、微信測試的方式，增強了員工反洗錢意識和知識水平，讓員工意識到當前金融行業(yè)面臨著嚴峻復(fù)雜又隱蔽的洗錢風險，反洗錢相關(guān)工作內(nèi)外部的監(jiān)管要求也將日趨嚴格，為此每個崗位都應(yīng)掌握好反洗錢相關(guān)基礎(chǔ)知識，根據(jù)新規(guī)變化，調(diào)整反洗錢工作要求，認真執(zhí)行和履行反洗錢義務(wù)，并將其貫穿于公司日常經(jīng)營的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將反洗錢工作形成常態(tài)化，為進一步提升反洗錢工作水平打下堅實基礎(chǔ)。
——太平財險南充中支

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